公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-006

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券
苏州穿山甲机器人股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省昆山市元丰路 232 号穿山甲公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋育刚、周颖、徐立新、宋育亮、丁劲松、余程、于萱为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。
（二）审议《关于公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监

公告编号：2020-006

事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名顾银剑、浦耀宗为公司第二届非职工代表监事会监事候选人，任期三年，待 2020 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。
以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 7 日上午 9：00-9:30

（三） 登记地点：董事会秘书办公室

公告编号：2020-006

四、 其他
（一） 会议联系方式：

地点：江苏省昆山市元丰路 232 号

联系人：董事会秘书 于萱

联系电话：13584958052

邮 箱：xuan.yu@csjbot.com
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案：请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

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