公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券
苏州穿山甲机器人股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：顾银剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对原计划用于公司知识产权储备以及购买 ERP 软件的募集资金可使用余额变更为材料及加工制造费
用支出。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-012

监事会认为：公司公司计划将此次募集资金用途部分变更为原材料及加工费用支出，能够提高募集资金的使用效率。
3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经公司监事签字确认的第二届监事会第二次会议记录、会议决议。
苏州穿山甲机器人股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

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