公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-033

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券
苏州穿山甲机器人股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10 点

公告编号：2020-033

2、 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871049 ST 穿山甲 2020 年 5月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3、 会议地点

江苏省昆山市元丰路 232 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》的议案

根据公司经营情况和实际发展需要，公司决定扩大经营范围和修
改公司章程。具体内容详见 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-032）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2020-033

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 29 日上午 9：30-10:00

（三） 登记地点：董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地点：江苏省昆山市元丰路 232 号

联系人：董事会秘书 于萱

公告编号：2020-033

联系电话：13584958052

邮 箱：xuan.yu@csjbot.com
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
苏州穿山甲机器人股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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