公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-031

证券代码：871053 证券简称：维海德 主办券商：方正承销保荐
深圳市维海德技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈丹东、陈友春、刘超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年 1-4 月部分财务数据>的议案》
1.议案内容：

公司拟公开披露 2021 年 1-4 月部分财务数据（未经审计），具体内容详见公

公告编号：2021-031

司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年 1-4 月部分财务数据的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

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