公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-003

证券代码：871053 证券简称：维海德 主办券商：方正承销保荐
深圳市维海德技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈丹东、陈友春、刘超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据董事、高级管理人员 2021 年度工作业绩进行绩效考评，按其实际

公告编号：2022-003

情况确定董事、高级管理人员 2021 年薪酬，并制定了相应的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2022年 3 月1日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维海德技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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