
公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-008
证券代码:871053 证券简称:维海德 主办券商:方正承销保荐
深圳市维海德技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数50,255,599 股,占公司有表决权股份总数的 96.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-008
4.公司总经理陈涛,副总经理史立庆、陈立武、吕家龙,财务总监吴文娟列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容:
公司根据董事、高级管理人员 2021 年度工作业绩进行绩效考评,按其实际情况确定董事、高级管理人员 2021 年薪酬,并制定了相应的薪酬方案。
2.议案表决结果:
同意股数 50,255,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容:
公司根据监事 2021 年度工作业绩进行绩效考评,按其实际情况确定监事2021 年薪酬,并制定了相应的薪酬方案。
2.议案表决结果:
同意股数 50,255,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市维海德技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2022-008
深圳市维海德技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日
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