公告日期：2019-07-08

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月23日10:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

太仓展新胶粘材料股份有限份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举唐浩成为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名唐浩成为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（二）审议《关于选举瞿清为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名瞿清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起
生效。
（三）审议《关于选举黄丽为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名黄丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（四）审议《关于选举陈剑为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名陈剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（五）审议《关于选举陆燕为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名陆燕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（六）审议《关于选举陈高峰为公司第二届监事会股东监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监
事任期至2019年7月届满，公司股东提名陈高峰为公司第二届监事事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（七）审议《关于选举陈振东为公司第二届监事会股东监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监事任期至2019年7月届满，公司股东提名陈振东为公司第二届监事事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账……
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