公告日期：2019-04-23

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长唐浩成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据2018年度经营情况拟定《2018年年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会向各位董事作《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理向各位董事作《2018年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了公司2018年度《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12570号），该报告为标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度，公司全体员工上下严格执行2018年度经营计划确定的经营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司根据2018年度财务数据编制了《2018年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司为了持续改善业务质量，提升盈利水平，根据2018年度财务数据编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［2019］第ZA12570号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并未分配利润为77,751,425.22元，母公司未分配利润为73,912,449.08元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止2018年12月31日的未分配利润向全体股东按每10股派发股金股利人民币1.50元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。