公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的发展战略及规范，为了提高综合竞争力，加大业务领域的覆盖范围，太仓展新胶粘材料股份有限公司拟以自有资金出资，设立香港全资子公司

香港展新国际贸易有限公司（暂定名，最终以香港核准名称为准），注册资本为100万美金，公司持有香港展新国际贸易有限公司100%的股权。以上信息以香港最终注册为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

公告编号：2019-012
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2019年4月22日召开第一届董事会第十一次会议，经会议投票表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

需要得到市级发改委的备案，获得《境外投资登记证》。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币资金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金

公告编号：2019-012
2、投资标的基本情况
名称：香港展新国际贸易有限公司
注册地：香港
经营范围：贸易各类胶膜材料（以获批资料为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：(单位：美金)
出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股
投资人名称

金额 缴 比例

太仓展新胶1,000,000.00货币 认缴 100.00%

粘材料股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

通过本次对子公司的设立，可以更好的实施公司的总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次新设全资子公司符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所作成的慎重决策，不存在损害公司及股东合法权益的情形。子公司业务的开展受到市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管

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理风险。公司会加强市场的拓展和提升产品的创新能力，完善内部管理机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范上述的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次新设全资子公司，不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的收益增长有积极的意义。
五、 备查文件目录
《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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