公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名陆燕为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自公司2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长唐浩成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事陆燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-013

（三） 任命/免职原因

鉴于公司董事张海龙提出辞呈，为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陆燕为公司董事。（四） 新任董监高人员履历

陆燕，37岁，性别：女；中国国籍；学历：本科。2001年7

月-2004年2月，太仓兴达制罐有限公司零件管理员；2004年9

月-2006年8月，见诚自行车（太仓）有限公司采购担当；2006

年9月-2009年01月，长富不锈钢中心（苏州）有限公司营业人

员、副科长；2010年06月-至今，太仓展新胶粘材料股份有限公

司营业担当、主管、部长。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事的选举符合公司发展及经营需要，不会对公司、经营产生不利影响

三、 备查文件

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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