公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-027

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-027

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

太仓展新胶粘材料股份有限份会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：2019 年 5 月 20 日,供应商 3M 对公司采购的授信额度
从原来的 500 万元增至 2160 万元，为此，股东唐浩成以个人名义进行了担保。上述关联交易发生时未履行决策程序，故对上述偶发性关联交易进行追认。本议案主要内容请参见公司在股转公司网站于
2019 年 8 月 22 日披露的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公
告》（公告编号：2019-031）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2019-027

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：太仓市经济开发区广州东路 288 号

邮政编码：215400

联系电话：0512-53209308

传真：0512-53573397

联系人：董事会秘书 张海龙
（二） 会议费用：无
五、 备查文件目录
（一）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-027

太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。