公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-029

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方

式发出

5. 会议主持人：唐浩成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年度经营情况拟定《2019 年半年度报

告》，该报告就公司 2019 年上半年的公司概况、主要会计数据及关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、财务报告等方面做了详细说明。本议案主要内容请参见公司在股转公司网站于 2019 年8 月 22 日披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号

—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金

融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于 2019 年 4 月 30 日颁布

《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财务（2019）6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相

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应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司

自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比

较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第二届董事会第二次会议审议的部分议案在通过后尚需提交股东大会审议。

经董事长提议，公司拟将于 2019 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00 公司

会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 20 日,供应商 3M 对公司采购的授信额度从原来的 500

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万元增至 2160 万元，为此，股东唐浩成以个人名义进行了担保。上述关联交易发生时未履行决策程序，故对上述偶发性关联交易进行追认。本议案主要内容……
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