公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-032

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐浩成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-032

总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 5 月 20 日,供应商 3M 对公司采购的授信额度从原来的 500
万元增至 2160 万元，为此，股东唐浩成以个人名义进行了担保。

本议案主要内容请参见公司在股转公司网站于2019年8月22日披露的《关于追认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东唐浩成、太仓联为股权投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，瞿清为唐浩成的一致行动人，且瞿清为太仓联为股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，按照规定全体股东均需回避表决。因此，本议案仍由全体股东审议表决。

公告编号：2019-032

三、 备查文件目录
1、《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。