公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-007
证券代码:871054 证券简称:展新股份 主办券商:兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐浩成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-007
总数 58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈高峰、陈振东因出差缺席 ;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司无其他高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
太仓展新胶粘材料股份有限公司(以下简称“太仓展新”)于 2015年 10 月,聘请立信会计师事务所担任财务审计工作。根据公司未来发展需求,为了更好的推进公司的审计工作,经谨慎综合评估,将拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年年度报告审计机构,负责公司
财务报告审计工作。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 3 日披露的《会
计师事务所变更公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
公告编号:2020-007
(二) 审议通过《关于 2020 年股权激励计划的议案》
1.议案内容:
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司管理层及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远安全和健康发展,积极发挥管理层和员工的潜能以便使公司取得最佳成果。在充分保障公司和股东利益的前提下,按照收益与贡献对应的原则,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司拟实施股权激励计划。该议案内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年股权激励计划(草案)》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、 备查文件目录
《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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