公告日期：2020-05-21

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐浩成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事陆燕因家中有事缺席

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈高峰、陈振东因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管财务负责人王琴列席会议

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，管理公司的日常经营活动，并制定了《2019 年年度董事会工作报告》，该报告就公司 2019 年度的经营状况、财务状况、公司治理情况、2019 年工作要点等做了详细说明。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现拟定《2019年年度监事会工作报告》，该报告就公司 2019 年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况拟定《2019 年年度报告及其摘要》，

该报告及摘要就公司 2019 年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司全体员工严格执行 2019 年度经营计划确定的经

营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升持续经营能力、长期盈利水平。公司根据 2019 年度财务数据编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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