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公告日期：2017-05-17
公告编号：2017-010
证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
2、会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：唐浩成
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司
章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会
对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
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公告编号：2017-010
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》
1、议案内容
议案内容：2016 年年度报告及摘要
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(二)审议通过《2016 年年度董事会工作报告》
1、议案内容
议案内容：2016 年年度董事会工作报告
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(三)审议通过《2016 年年度监事会工作报告》
1、议案内容
议案内容：2016 年年度监事会工作报告
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公告编号：2017-010
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(四)审议通过《2016 年年度财务决算报告》
1、议案内容
议案内容：2016 年年度财务决算报告
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(五)审议通过《2017 年年度财务预算报告》
1、议案内容
议案内容：2017 年年度财务预算报告
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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公告编号：2017-010
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(六)审议通过《2016 年年度利润分配方案》
1、议案内容
议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信师报字
(2017)第 ZA13058 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，母公
司剩余未分配利润共计人民币 9,060,609.24 元。2016 年年度利润不
分配。
2、议案表决结果：
同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决
(七)审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
议案内容：同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2017 年财务审计机构，并授权董事……
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