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公告日期：2018-04-24
证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通讯方式发出。
2、会议召开时间：2018年4月23日
3、会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：监事会主席陈高峰
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、
召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容
公司根据2017年度经营情况拟定《2017年度报告及摘要》，该
报告及摘要就公司2017年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、
管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议
（二）审议通过《2017年年度监事会工作报告》
1、议案内容
2017年年度监事会工作报告
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议
（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》
1、议案内容
2017年年度财务决算报告
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议
（四）审议通过《2018年年度财务预算报告》
1、议案内容
2018年年度财务预算报告
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议
（五）审议通过《2017年年度利润分配方案》
1、议案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信师报字(2018)第
ZA12780号《审计报告》、《2017年度财务报表》，截至2017年12
月31日，公司合并未分配利润为34,567,026.97元，母公司未分配
利润为33,603,863.26元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基
数，以截止2017年12月31日的未分配利润，向全体股东按每10股
派发股金股利人民币1.20元（含税）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
公司向公司实际控制人唐浩成借款，至2017年初，需还款额为
500万元整，在2017年期间，已全部还清。
2、议案表决……
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