公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-011
证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月27日10:00-12:00。

公告编号：2018-011
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司章程中追加：如关联股东按照本章程的规定回避表决，将导致该关联交易事项无法形成有效决议，该关联交易事项仍应由全体股东进行投票表决。

对于日常性关联交易，包括每年发生的公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、公司关联方为公司贷款提供关联担保等的交易

公告编号：2018-011
行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。
（二）审议《关于2018年度偶发性关联交易的议案》

根据公司战略规划及业务发展需求，公司与公司股东唐浩成、瞿清发生关联交易。交易类型为关联担保，交易内容为唐浩成、瞿清为公司借款提供担保，本次担保金额为人民币2,000万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。（二） 登记时间：2018-8-279:00-9:30
（三） 登记地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：太仓经济开发区广州东路288号

公告编号：2018-011
联系电话：0512-53209308

联系人：张海龙
（二） 会议费用：无
五、 备查文件目录
《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会

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