公告日期：2018-05-17

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：唐浩成

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过公司《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

议案内容：公司根据2017年度经营情况拟定《2017年度报告及

摘要》，该报告及摘要就公司2017年度的公司概况、财务数据和财务

指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

2、议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(二)审议通过《2017年年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案内容：2017年年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(三)审议通过《2017年年度监事会工作报告》

1、议案内容

议案内容：2017年年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(四)审议通过《2017年年度财务决算报告》

1、议案内容

议案内容：2017年年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(五)审议通过《2018年年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容：2018年年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(六)审议通过《2017年年度利润分配方案》

1、议案内容

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信师报字(2018)第ZA12780号《审计报告》、《2017年度财务报表》，截……
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