
公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-019
证券代码:871054 证券简称:展新股份 主办券商:兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日书面和通
讯方式发出
5.会议主持人:唐浩成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
董事会提议将在2018年12月14日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划及业务发展需求,为补充流动资金,公司拟向银行申请贷款人民币5000万元,公司股东唐浩成、瞿清为公司借款提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万,本次担保构成关联交易,具体的借款银行以最终审批签署贷款合同为准。
具体内容可参考公司于2018年11月29日在股转系统发布的《关于2018年偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-021)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事唐浩成、瞿清和黄丽(黄丽系唐浩成之配偶)需回避表决。关联董事回避表决后,出席本次董事会会
公告编号:2018-019
议的非关联董事不足3人,因此不得对该议案进行审议表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。