公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-020
证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券
太仓展新胶粘材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定,会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日10:00-12:00。

公告编号：2018-020
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》

根据公司战略规划及业务发展需求，为补充流动资金，公司拟向银行申请贷款人民币5000万元，公司股东唐浩成、瞿清为公司借款提供连带责任担保，担保金额为人民币5000万，本次担保构成关联交易，具体的借款银行以最终审批签署贷款合同为准。

具体内容可参考公司于2018年11月29日在股转系统发布的《关于2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-021）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2018-020
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。（二） 登记时间：2018-12-149:00-9:30
（三） 登记地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：太仓经济开发区广州东路288号

联系电话：0512-53209308

联系人：张海龙
（二） 会议费用：无
五、 备查文件目录
《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
太仓展新胶粘材料股份有限公司
董事会

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