公告日期：2017-02-24

太仓展新胶粘材料股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二〇一七年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于2016年9月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、《“三会”议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

唐浩成目前直接持有公司 42.50%的股份，通过太仓联为、太仓道合分别间

接持有公司0.36%、2.25%的股份，合计持有公司45.11%的股份；瞿清直接持有

公司37.00%的股份，通过太仓联为、太仓道合分别间接持有公司15.64%、2.25%

的股份，合计持有公司 54.89%的股份；唐浩成与瞿清为一致行动人，合计控制

公司100%的表决权。同时，唐浩成担任公司董事长兼总经理，瞿清担任公司董

事、副总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司权益受损的风险。

（三）核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发，以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力，而研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

（四）汇率波动风险

报告期内公司主要原材料采购以国外采购为主，2016年1-7月、2015年和

2014年向国外供应商采购的占比分别50.09%、68.65%和45.52%，占比较高，公

司对外采购需要以外币结算，而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流以及支付的采购款金额产生一定程度的影响，进而影响到公司收益；另一方面，如果汇率发生较大变动会影响公司采购原材料的相对价格，以致对公司产品竞争力和业绩产生影响，如不能采取有效的汇率波动应对措施，将可能对公司的净利润产生较大的影响。

（五）应收账款收回风险

公司 2016年 1-7 月、2015 年度、2014 年度应收账款账面价值分别为

49,182,158.71元、49,389,839.97元、30,318,823.11元，虽然占公司销售收入比重

不高，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

（六）原材料价格波动风险

公司的原材料占生产成本比重较大，2016年1-7月、2015年度、2014年度

的原材料占生产成本的比重分别为88.14%、90.96%、89.80%，公司生产所需的

主要原材料为OCA光学胶原料，因此……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。