公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-002

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱剑锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议生物源生物技术（股份）有限公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司2018年度财务决算工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司2019年度财务预算工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中报表的确认2018年末可供公司股东分配的利润为11,200,090.47元。根据公司实际情况，拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。……
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