公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-022

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券
生物源生物技术（深圳）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:30 分-12:30 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-022

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房B101。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件 (加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 日

公告编号：2019-022

（三）登记地点：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技
厂区 1 号厂房 B101

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0755-26010980 联系人：胡学华先生
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《生物源生物技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

生物源生物技术（深圳）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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