公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-035

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券
生物源生物技术（深圳）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-035

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房B101。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司拟使用闲置的募集资金及公司自有闲置资金在银行购买短期、低风险、流动性强的现金管理产品。
（1）、在投资期限内的任何时点使用闲置募集资金不超过 3476 万元、自有资金不超过 1800 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（2）、投资品种以安全性高、流动性好的现金管理产品。
（3）、资金来源：公司以闲置募集资金及部分自有闲置资金作为现金管理的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日
常经营活动。具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《生物源生物技术（深圳）股份有限公司关于用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）.
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件 (加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议

公告编号：2019-035

的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日

（三）登记地点：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技
厂区 1 号厂房 B101

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0755-26010980 联系人：胡学华先生
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
生物源生物技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

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