
公告日期:2019-11-08
公告编号:2019-037
证券代码:871055 证券简称:生物源 主办券商:东莞证券
生物源生物技术(深圳)股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长胡文锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 16,249,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议
案》
1.议案内容:
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金使用计划及日常经
公告编号:2019-037
营的前提下,公司拟使用闲置的募集资金及公司自有闲置资金在银行购买短期、低风险、流动性强的现金管理产品。
(1)、在投资期限内的任何时点使用闲置募集资金不超过 3476 万元、自有资金不超过 1800 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
(2)、投资品种以安全性高、流动性好的现金管理产品。
(3)、资金来源:公司以闲置募集资金及部分自有闲置资金作为现金管理的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。
具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于用闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034).
2.议案表决结果:
同意股数 16,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《生物源生物技术(深圳)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
生物源生物技术(深圳)股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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