公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-001

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄益民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数11,292,191 股，占公司有表决权股份总数的 47.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

董事会秘书黄益民先生已出席会议

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌》 议案；

议案内容：

根据公司经营发展要求及长期战略规划，经董事会审慎考虑，拟主动向

全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议

通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交

终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间

为准。

详见 2020 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意股数 11,292,191 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该事项不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股 东权益保护措施》议案;

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保

障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，

并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于

对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关

的股权回购事宜等。

详情见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台

披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-043）。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意股数 11,292,191 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该事项不属于关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌

相关 事宜》议案.

1. 议案内容：

公司……
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