公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-040

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

关于第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告

更正说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

广东斯玛特药械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月 27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc）上发布了《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告》(公告编号：2018-035)。经事后审查发现议案（二）议案内容存在描述错误，公司现予以更正：

更正前 更正后

（二）审议通过《控股子公司江门斯玛（二）审议通过《控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司增加注册资本及特正和药业有限公司增加注册资本及

修改公司章程》议案 修改公司章程》议案

1、议案内容根据《中华人民共和国1、议案内容根据《中华人民共和国公公司法》、《广东斯玛特药械股份有限司法》、《广东斯玛特药械股份有限公公司章程》及《广东斯玛特药械股份司章程》及《广东斯玛特药械股份有有限公司董事会议事规则》的有关规限公司董事会议事规则》的有关规定，定，根据公司与子公司的发展需要，现根据公司与子公司的发展需要，现在决在决定子公司江门斯玛特正和药业有定子公司江门斯玛特正和药业有限公限公司拟增加注册资本及修改公司章司拟增加注册资本及修改公司章程。

程。 本次新增的注册资本，斯玛特认缴

本次新增的注册资本，斯玛特认缴1万元，2018年9月30日前缴足；1万元，2018年9月30日前缴足；张俊华认缴99万元，2018年12月

公告编号：2018-040

张俊华认缴99万元，2018年12月31日前缴足。

31日前缴足。 此次增资后，股东斯玛特持股比例

此次增资后，股东斯玛特持股比例由67%变为55%，股东张俊华持股比例由67%变为55%，股东张俊华持股比例由33%变更为45%。

由33%变更为45%。

子公司公司章程修改如下：

子公司公司章程修改如下： 一、第十五条原为：

一、第十五条原为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛

1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资特药械股份有限公司，认缴出资301.50万元，在2018年06月30301.50万元，在2018年06月30日前缴足；其中以货币认缴出资日前缴足；其中以货币认缴出资301.50万元；

301.50元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，

2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资148.50万元，在2018年认缴出资148.50万元，在2018年06月30日前缴足；其中以货币认缴06月30日前缴足；其中以货币认缴出资148.50万元。

出资148.50万元。 现修改为：

现修改为： 1、股东姓名（名称）：广东斯玛

1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资特药械股份有限公司，认缴出资302.50万元，在2018年09月30302.50万元，在2018年09月30日前缴足；其中以货币认缴出资日前缴足；其中以货币认缴出资302.50万元；

302.50元； 2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴

2、股东姓名（名称）：张俊华，出资247.50万元，在2018年12月认缴出资247.50万元，在2018年31日前缴足；其中以货币认缴出资12月31日前缴足；其中以货币认缴247.50万元。

出资247.50万元……
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