公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-023

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券
广东斯玛特药械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话
方式发出
5.会议主持人：董事长黄益民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议 案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东斯玛特药械股份有限公司关于对控股子公司撤资》议案1.议案内容：

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，广东斯玛特药械股份 有限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司

公告编号：2019-023

撤销投资人民币 302.50 万元。本次撤资后，广东斯玛特药械股份有限公司与 江门斯玛特正和药业有限公司不存在关联关系。
本次对控股子公司撤资基于公司总体战略布局需要，进一步优化了公司资源配 置，对公司不存在不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司对控股子公司撤资因素的考虑，
现申请召开 2019 年第二次临时股东大会，时间在 2019 年 9 月 26 日下午 14：
30 分。全体股东出席。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认并加盖印章的《广东斯玛特药械股份有限
公司 2019 年第一届董事会第十四次会议决议》

（二） 经与会董事签字确认并加盖印章的《广东斯玛特药械股份有限
公司 2019 年第一届董事会第十四次会议记录》

公告编号：2019-023

广东斯玛特药械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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