公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-024

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券
广东斯玛特药械股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 14:30 分。

预计会期 0.5 天。
会议时间约 1-2 小时

公告编号：2019-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916-1917 室

二、会议审议事项
（一）审议《广东斯玛特药械股份有限公司关于对控股子公司撤资》议案

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，广东斯玛特药械股份 有限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司撤 销投资人民币 302.50 万元。本次撤资后，广东斯玛特药械股份有限公司与江门 斯玛特正和药业有限公司不存在关联关系。

本次对控股子公司撤资基于公司总体战略布局需要，进一步优化了公司资 源配置，对公司不存在不利影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人 身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传 真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日下午 14:30 分

公告编号：2019-024

（三）登记地点：广东斯玛特药械股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916-
1917 室 联系电话：020-83334313 传真：020-83334190 联系人：区智刚
（二）会议费用：与公交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董
事会第十四次会议决议》。

（二）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董
事会第十四次会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。