公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-005

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于
2020 年 1 月 15 日审议并通过：

提名黄益民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,692,191 股，占公司股本的 36.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑细忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄世杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2020-005

4 人。

会议由董事长黄益民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董事人员履历

黄世杰，董事会主席、营销管理部经理，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，广州市第三十九职业中学制冷专业毕业，高中学历。主要工作经历：
1989 年 7 月 3 月至 1995 年，在中国医药广州采购供应站任销售职员；1996 年 1 月至
2000 年 8 月，在广东省医械药品经营公司任采购职员；2000 年 9 月至今，在有限公司
任采购职员、股份公司董事、采购部经理。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020
年 1 月 15 日审议并通过：

提名周韵思女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁振杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冬喜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事2 人。

会议由黄世杰主持。

公告编号：2020-005

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命监事人员履历
梁振杰，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国吉林大学
公共关系学专业毕业，本科学历。主要工作经历：1998 年 12 月至 2007 年 12 月在哈尔
滨制药总厂担任两广总监，2010 年 10 月至 2017 年 10 月在哈尔滨振兴建筑公司担任董
事，2017 年 10 月至今在广东斯玛特药械股份有限公司担任总经理助理、监事。
王……
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