公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-004

证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券
广东斯玛特药械股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日 以书面、电子邮件、电
话方式发出
5.会议主持人：黄世杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届监事会监事候选人》
议案
1.议案内容：

公告编号：2020-004

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。为保证公司监事会的正常运行，提名梁振杰先生、周韵思女士为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王冬喜女士共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经监事和记录人签字确认并加盖公司公章的《第一届监事会第十一次会议决议》。
（二）经监事和记录人签字确认并加盖公司公章的《第一届监事会第十一次会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 17 日

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