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公告日期：2020-02-04
公告编号：2020-008
证券代码：871057 证券简称：斯玛特 主办券商：国盛证券
广东斯玛特药械股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场以及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 20 日以书面、电子邮件、电
话方式发出
5.会议主持人：黄益民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司为了配合政府统一部署并保障股东
公告编号：2020-008
及员工身体健康，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定取消此次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖印章的《第一届董事会第十七次会议决议》
广东斯玛特药械股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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