公告日期：2023-04-28

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李季勇

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2022 年度的各项工作，并编制完成《2022 年度总经

理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2022 年度的各项工作，并编制完成《2022 年董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础，编制完成

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包 装科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《南通恒力 包装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制

完成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定

公司 2023 年度的各项财务工作计划，编制完成《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行利润分配，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5

元（含税）。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通……
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