公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-022

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：华英证券
南通恒力包装科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日，书面方式。
5. 会议主持人：李季勇
6. 会议列席人员（如有）：张圣国、张娟、徐金、解石咀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所以决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举李季勇先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，
自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任李季勇先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年
9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合

公告编号：2019-022

惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任解石咀先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019
年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

解石咀先生已取得全国股转系统董事会秘书资格证书。截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任胡顺云先生为公司副总经理，任期三年，自 2019
年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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