公告日期：2025-04-17

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：华英证券
南通恒力包装科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李季勇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理已经完成 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年度总经理
工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础，编制完成《2024
年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见 2025 年 4 月 17 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《南通恒力包装科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定公司 2025 年度的各项财务工作计划，编制完成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

具体内容详见2025年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见2025年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。