公告日期：2026-04-24

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：国联民生承销保荐
南通恒力包装科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871060 恒力包装 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所上海分所的两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年监事会工作报告》议案 √

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

3 √

议案

4 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年度财务预算报告》议案 √

《关于使用闲置资金购买理财产品》

6 √

议案

7 《公司拟续聘会计师事务所》议案 √

8 《2025 年年度权益分派预案》议案 √

《关于公司向金融机构融资授信额度

9 √

的议案》

《关于未弥补亏损超过实收总股本总

10 √

额三分之一的议案》

1、《2025 年董事会工作报告》议案

公司董事会已经完成 2025 年度的各项工作，并编制完成《2025 年董事会工
作报告》。

2、《2025 年监事会工作报告》议案

公司监事会已经完成 2025 年度的各项工作，并编制完成《2025 年度监事会
工作报告》。

3、《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司已经完成 2025 年度的各项工作，并以前述工作为基础，编制完成《2025
年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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