公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-019

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-019

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名夏波涛、娄晓微、方书华、邓显椿、赵紫莉、桂向群等 6 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人中，方书华、桂向群 2人为新任董事，其余 4 人为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名徐忠海、夏治宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；

公告编号：2019-019

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。（二）登记时间：

2019 年 10 月 14 日 14 时 00 分至 2019 年 10 月 15 日 9 时 00 分

（三）登记地点：

杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：邓显椿

地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼

电话：0571-82201220

传真：0571-82308081

邮编：311215
（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加股东大会费用自理。
五、备查文件目录
杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
杭州祥博传热科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

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