公告日期：2019-10-16

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于
2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举夏波涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份25,150,000股，占公司股本的62.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举娄晓微女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份4,500,000股，占公司股本的11.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举方书华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓显椿先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵紫莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举桂向群先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由第一届董事会董事长娄晓微主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于
2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举徐忠海先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏治宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的4.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由第一届董事会董事长娄晓微主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于
2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举邵德阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。

会议由邵德阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 10 月 15 日审议并通过：

选举夏波涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 25,150,000 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举娄晓微女士为公司其他职务，任职期限三年，自2019年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方书华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓显椿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，……
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