公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-022
证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券
杭州祥博传热科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日9：30。

预计会期0.5天。
开始时间：2018年10月8日9时30分
结束时间：2018年10月8日11时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2018-022
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1201公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《全资子公司浙江祥博散热系统有限公司签订<施工合同>》议案
议案内容：因企业发展需要，全资子公司浙江祥博散热系统有限公司拟与浙江吉磊建设有限公司就建设1#车间、研发车间及其他室外配套设施签订《施工合同》，合同总金额为2800万元人民币。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（二）登记时间：2018年10月8日8时30分至2018年10月8日9时20分（三）登记地点：杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1201公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓显椿，地址：杭州市萧山区金城路1068号水
务大厦B座1201室，电话：0571-82201220，传真：0571-82308081。
（二）会议费用：与会股东各项费用自理

公告编号：2018-022
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。
五、备查文件目录
《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司
董事会

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