公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-023

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：娄晓微

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司浙江祥博散热系统有限公司签订<施工合同>》议案

1.议案内容：

因企业发展需要，全资子公司浙江祥博散热系统有限公司拟与浙江吉磊建设有限公司就建设1#车间、研发车间及其他室外配套设施签订《施工合同》，合同总金额为2800

公告编号：2018-023

万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

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