公告日期：2018-05-21

证券代码：871063 证券简称：祥博传热 主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：杭州市萧山区金城路1068号水务大厦B座1201公司会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：娄晓微

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的

股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三)审议通过《关于2017 年度决算报告及2018年预算报告的议案》

1、议案内容

2017 年度财务决算及2018年财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：……
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