公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-007

证券代码：871064 证券简称：科瑞变流 主办券商：方正承销保荐
湖南科瑞变流电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：湖南科瑞变流电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》 及
《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名丁劲松、张俐、欧阳波、张上洋、丁俊忠担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。丁劲松、张俐、欧阳波、张上洋、丁俊忠不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名梁志远、廖开华担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。梁志远、廖开华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情……
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