公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-008

证券代码：871064 证券简称：科瑞变流 主办券商：方正承销保荐
湖南科瑞变流电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁劲松

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举丁劲松为公司董事长，任

公告编号：2022-008

期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，丁劲松不属于失信被执行人，不存在《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张上洋为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，张上洋不属于失信被执行人，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张俐为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，张俐不属于失信被执行人，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任伍丽荣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，伍丽荣不属于失信被执行人，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任伍丽荣为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，伍丽荣不属于失信被执行人，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司章程》规定的财务负责人的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反……
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