公告日期：2022-04-18

证券代码：871064 证券简称：科瑞变流 主办券商：方正承销保荐
湖南科瑞变流电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁劲松

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2021
年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门
对公司 2022 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营与财务情况编写了 2021 年年度报告及其摘要，具体
内 容 详见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公
司章程》中的相关规定，公司 2021 年度暂不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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