公告日期：2022-04-18

证券代码：871064 证券简称：科瑞变流 主办券商：方正承销保荐
湖南科瑞变流电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871064 科瑞变流 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2021
年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2021年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2022年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2021 年的经营与财务情况编写了 2021 年年度报告及其摘要，具体
内 容 详见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2021 年度暂不做利润分配。
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 出
示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授……
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