公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-015

证券代码：871064 证券简称：科瑞变流 主办券商：方正承销保荐
湖南科瑞变流电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长丁劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2020年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-015

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2021年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年的经营与财务情况编写了 2020 年年度报告及其摘要，具体
内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系……
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