公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-020

证券代码：871067 证券简称：盛达股份 主办券商：国融证券
浙江盛达物联科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人：王国勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王国勇先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

提名王国勇出任浙江盛达物联科技股份有限公司董事长。公司董事长为公司

公告编号：2019-020

法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用王国勇先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘用王国勇出任浙江盛达物联科技股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘用何丹英女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘用何丹英出任浙江盛达物联科技股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘用李薇薇女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-020

聘用李薇薇出任浙江盛达物联科技股份有限公司财务总监。任期三年，从本议案通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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