公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-011

证券代码：871067 证券简称：盛达股份 主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《浙江盛达物联科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数16,537,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要已编制完毕 ，具体内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（htt p://www. neeq.c om.c n ）上 发布的《盛达股份：2018年年度报告》（公告编号：20 19 - 0 0 5 ）、《 盛达股份：2018年年度报

公告编号：2019-011

告摘要 》（公告编号： 2019-0 06）。

2.议案表决结果：

同意股数16,537,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关 于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,537,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关 于公司2018年度监事会工作报告 》的议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,537,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关 于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：

同意股数16,537,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关 于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,537,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘……
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