公告日期：2019-06-13

浙江盛达物联科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新昌县南明街道江南北路116号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名王国勇为第二届董事会董事人候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王国勇为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江盛达物联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）
（二）审议《关于董事会换届暨提名王逸生为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王逸生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江盛达物联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）

（三）审议《关于董事会换届暨提名李良斌为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李良斌为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江盛达物联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）
（四）审议《关于董事会换届暨提名孙利为第二届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙利为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江盛达物联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）
（五）审议《关于董事会换届暨提名郑健武为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑健武为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江盛达物联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）
（六）审议《关于监事会换届暨提名应桂阳为第二届监事会监事候选人》议案
据《公司章……
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